5 Easy Facts About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Described

301 del Código Penal, es preciso que los bienes objeto de la actividad de blanqueo tengan origen en una actividad delictiva, en un hecho constitutivo de delito.

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Entre los acusados se encuentra el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, quien también se enfrenta a cargos por su presunta implicación en el operativo para recuperar una importante cantidad de dinero incautada a miembros de la organización de Sito Miñanco.

Además de estas sanciones, el acusado puede enfrentar la confiscación de los bienes relacionados con el blanqueo de capitales y la inhabilitación para ejercer actividades comerciales. Es importante contar con la asesoría de abogados penalistas con experiencia en casos de blanqueo de capitales para garantizar una defensa adecuada.

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El blanqueo de capitales es un delito contra el patrimonio que incluye aquellos procedimientos y mecanismos utilizados con el fin de dar legalidad e introducir en el mercado bienes de procedencia delictiva, dando apariencia de legalidad al conocido como dinero negro.

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Seguro que en alguna ocasión has oído hablar de dinero negro o dinero en B. Estos términos tan comunes have a peek at this web-site se refieren a las cantidades en efectivo obtenidas de actividades ilegales.